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反洗钱宣传
西部信托:砥砺前行 着力提升反洗钱工作质效

  

 

自2006年《中华人民共和国反洗钱法》颁布以来,西部信托有限公司在中国人民银行的领导下,依托陕西投资集团的指导,本着深耕细作、砥砺前行的工作态度,认真践行反洗钱法定责任。

  近年来,国际反洗钱形势日益严峻,国家对反洗钱工作的监管力度不断细化升级。公司始终将反洗钱工作作为全公司的一项基础工作,本着“风险为本”的工作理念,在健全反洗钱内控制度、深化客户身份识别要求、优化客户洗钱风险评估模型、动态监测可疑交易、强化反洗钱工作监督制约机制等方面取得显著成效。

  2019年6月18日,公司作为省内8家反洗钱工作特色单位之一,在华商报刊载题为《西部信托有限公司多措并举推进反洗钱工作》的宣传文稿,展示了公司近年来反洗钱工作的成绩与进步。

 

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