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反洗钱主题宣传月活动
“地下钱庄”藏身粮油铺 涉案金额逾20亿元

2017年反洗钱主题宣传活动月系列宣传之---

 

“地下钱庄”藏身粮油铺 涉案金额逾20亿元

3家不起眼的粮油小店,合计不过60平方米,每月却有千万元的资金进出。巨额交易的背后,隐藏着“地下钱庄”。近日,广州天河警方端掉3个特大地下钱庄,捣毁作案窝点6个,抓获犯罪嫌疑人9名,现场缴获涉案资金40余万元,查获账册、支票、银行卡等涉案物品一批,冻结涉案账户100余个,冻结资金共计140余万元,该巨额资金交易牵出地下钱庄窝点。

 

今年5月,广州天河警方在工作中获得重要线索,线索称位于天河区银利街某批发市场内的某粮油经营部等三个粮油档以及关联账户,频繁发生大额资金收付以及公转私业务,账户资金快进快出,过渡性质明显,交易金额巨大,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

天河警方立即抽调经侦、刑警等部门的精干警力组成专案组,对线索展开分析研判。经摸查,专案组初步认定该三个粮油档分别由姚某、刘某、林某控制,在摸清了三个团伙的人员脉络、活动规律、涉案资金账户及作案窝点后,收网时机成熟。

6月23日,天河警方兵分八路,对盘踞在银利街某批发市场一带的3个特大地下钱庄团伙实施统一收网,一举捣毁6个作案窝点,当场抓获姚某等9名犯罪嫌疑人,缴获现金、银行进账单等一大批地下钱庄犯罪证据。

 

 

009年,姚某与丈夫从老家汕头来到广州,在银利街某批发市场承包一个档口,开设某粮油经营部,做起了粮油批发生意。2010年9月,一名老乡找上门,让姚某夫妇帮忙用档口的对公账户兑换一张10万元的支票,事后给予800元好处费。这样的“小生意”一来二往,姚某夫妇“上道”了,决定“兼职”兑换支票。

随着“生意”扩大,姚某夫妇将这门“生意”介绍给同样开粮油档的亲戚朋友刘某和林某等人。为了应对每日“增长”的“营业额”,他们用各自的父母、表兄弟姐妹等亲朋好友的身份证,先后注册了

10多个空壳经营部和商行,并在各家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

几年间,三个粮油档档主变身为每月流水千万的“钱庄庄主”,三个独立的个体户生意发展成“家族式链条生意”。今年6月,“庄主们”如往常一样在某商行喝茶聊天等待“生意”,被伏击已久的警察抓获。

经查,犯罪嫌疑人姚某等人均为亲属关系。自2010年起,姚某、刘某、林某3人分别控制3个地下钱庄,开展支票兑现非法活动。按照支票面额、类型的不同,他们分别按0.5%至1%不等的比例收取手续费,利用其掌控的空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定的账户,从而达到支票兑现的目的。

经调查,三个团伙成员间分工明确,且都是亲属。成员分别负责接票、入票、操作网银转账等。三个团伙平时单独运作,当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,便会交叉兑换支票。经统计,自2010年至今,三个团伙非法兑现的支票交易流水高达20多亿元。

目前,该案仍在进一步侦办中。

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